Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.05.2023
2. Содержание сообщения
Дата принятия решения о проведении внеочередного собрания: 05 мая 2023 года
Дата составления протокола заседания Совета директоров: 05 мая 2023 года протокол №5
Вид собрания: Внеочередное общее собрание акционеров (далее – Собрание).
Форма проведения: Заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 16.05.2023г.
Дата проведения собрания: 09.06.2023г.
Место проведения собрания: г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 офис 307
Дата и время проведения собрания: 09 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 09 июня 2023 года
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 630008,
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1 , офис 307, zsapsp@gmail.com.
Идентификационные признаки акций: государственный рег. № 51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.
По состоянию реестра акционеров Общества на 16 мая 2023 года размещено 8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них акционеры владеют 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенными именными акциями и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированными именными акциями номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Повестка дня собрания:
1. Распределение прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов по результатам 1 квартала 2023 года.
Сообщение акционерам о собрании осуществить путём направления акционерам письменного уведомления либо под роспись.
Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества:
•Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 1 квартала 2023 года;
•Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Запсибагропромспецпроект», могут ознакомиться в течение 20 дней до проведения Собрания, с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу:
г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, оф. 307, а также в день проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов
3.2. Дата: 13.06.2023